证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2019-015
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于2019年5月7日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会成员的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下：
1、邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、唐鸣先生、刘加玉先生、吴学军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、车振明先生、冯渊女士、黄兴旺先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
1、公司第四届董事会成员候选人均不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
2、公司第四届董事会成员中的独立董事候选人均符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
3、公司第四届董事会成员中的独立董事候选人均与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
综上，我们认为，公司第四届董事会成员候选人的任职资格均符合担任上市公司董事/独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们同意公司第四届董事会成员人选，并同意将该等候选人提交公司股东大会选举。
上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第四届董事会任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。
特此公告
附件：董事候选人简历
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件：董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
邓文，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都天味执行董事兼总经理、天味商贸监事、天味有限执行董事兼总经理。现任公司董事长、总经理、自贡天味执行董事、天味家园执行董事、瑞生投资执行董事兼总经理。
唐璐，女，1970年7月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大学专科学历。历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都天味监事、天味商贸执行董事及总经理、天味有限监事。现任公司副董事长。
于志勇，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都天味行政总监、天味有限副总经理、行政总监。现任公司董事、副总经理。
唐鸣，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。中国注册税务师（非执业），高级会计师。历任四川嘉美纺织企业集团财务科长、海南信海会计师事务所审计师、海南鲁电建设实业公司财务总监、四川万生圆税务师事务所有限公司副总经理，天味有限副总经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。
刘加玉，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任成都市第一农业科学研究所下属加工厂员工、成都市天味食品厂销售员、成都天味销售经理、天味有限副总经理。现任公司董事、副总经理、天味家园总经理。
吴学军，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、天味有限大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任公司副总经理、营销中心总经理。
独立董事候选人简历：
黄兴旺，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任浙江省人民检察院书记员、四川省社会科学院法学研究所实习研究员、中豪律师集团（四川）事务所律师、合伙人、四川所负责人。现任北京国枫律师事务所合伙人、成都分所负责人，兼任四川中光防雷科技股份有限公司（300414.SZ）、成都智明达电子股份有限公司、成都天箭科技股份有限公司独立董事，成都锦城祥投资有限公司、成都鼎兴量子投资管理有限公司、成都市顺驰通汽车租赁有限公司监事、成都美食汇餐饮文化管理有限公司监事、成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事，成都锦城至信企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司独立董事。
冯渊，女，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任四川华信（集团）会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、副总经理、合伙人。现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人、南京圣和药业股份有限公司、成都市兴蓉环境股份有限公司（000598.SZ）、四川水井坊股份有限公司（600779.SH）、成都唐源电气股份有限公司、威马农机股份有限公司独立董事，公司独立董事。
车振明，男，1960年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授。2002年2月至今任西华大学食品与生物工程学院教授。现任四川省食品安全专家委员会委员、四川省川味调味品工程技术研究中心主任、四川省食品科学技术学会理事兼专委会主任、教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会委员、四川省食品生产安全协会副会长、千禾味业食品股份有限公司（603027.SH）独立董事，公司独立董事。
