深圳市中侨发展股份有限公司 SHENZHEN OVERGLOBE DEVELOPMENT CO.，LTD 深圳市中侨发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 深圳市中侨发展股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2015年 3月 9日在深 圳市华侨城东部工业区东北 A区 3栋首层会议室召开。应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。经到会监事表决，会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过了《公司 2014年度监事会工作报告》； 2、审议并通过了《公司 2014年年度报告》； 3、审议并通过了《公司 2014年度财务决算报告》； 4、审议并通过《公司 2014年度利润及利润分配预案》； 因公司 2014年度亏损，董事会决定 2014年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 根据公司章程，2015年度的税后利润将首先用于弥补以前年度亏损，2015年度公司拟不进行利润分配。 本预案须经公司 2014年度股东大会审议通过。 5、公司目前财务困难，关于年度审计费用等事项，公司多次与会计事务所协商，最终未能达成协议。经审议并通过，因公司无法承担审计费用，致使 2014 年财务报告未予审计。 6、经审议并通过，决定于 2015年 5月 11日以通讯表决的方式召开 2014年年度股东大会。 特此公告。 深圳市中侨发展股份有限公司 监 事 会 二〇一五年 三 月 九日

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